洗钱

近日，海南三亚富女士接到虚假短信，称其开通了直播会员并需每月支付1300元，否则影响征信。富女士在与假客服沟通后，被骗转走300万元。对方还以生活费名义转账1万元稳住她。次日，富女士报案。另一起案件中...

近日，无锡和镇江接连发生利用购物卡实施电信诈骗的案件。不法分子诱使受害者购买大量购物卡，并通过获取卡号、密码进行“洗钱”。2月16日，无锡警方及时制止一名男子购买6.7万元购物卡，避免更大损失。2月2...

近期，多地出现以购买黄金为名的新型电信诈骗。犯罪分子利用黄金交易洗钱，或诱骗受害者购金寄送。浙江、山东等地警方提醒，警惕“刷单返利”等骗局，不轻信高额回报，谨防先行垫资要求。金店遇大额异常购金应警觉...

河南一男子因网上办驾照被骗，后其银行卡被诈骗团伙用于洗钱。发现资金后，他未报警反而取走9100元占为己有，从受害者变为嫌疑人。温州一女子拟取15万当彩礼，实为投资骗局，经民警5小时劝阻才醒悟。两案提醒...

近日，江苏南京一超市发现异常购卡线索：一男子购买14.5万元购物卡，行为可疑。经警方核实，该男子陷入刷单返利骗局。此类诈骗利用购物卡不记名属性洗钱，常见于刷单、冒充客服等套路。警方提醒：警惕陌生人大额...