“懂技术”的厅官坦白：收了一串数字
2月15日，《中国纪检监察报》披露，证监会科技监管司原司长姚前利用虚拟货币进行权钱交易，成为首例此类案件。姚前曾在中国证监会、央行等单位任职，以“懂技术”自居。2024年11月，他被开除党籍和公职。纪...
排序
地下钱庄用虚拟货币转移资金超10亿
近期，吉林延边经侦破获一起涉案金额超10亿元的地下钱庄案件，抓获犯罪嫌疑人20余名。该团伙由张亮及其亲属好友组成，通过虚拟货币和非法买卖外汇实现跨境资金转移，赚取汇率差价。警方发现其名下银行账户交易异...
起底地下钱庄转移资金套路
长春经侦破获“9·20”特大地下钱庄案，打掉4个犯罪团伙，抓获17名嫌疑人，涉案金额超150亿元。案件涉及非法换汇、虚拟货币交易等，初步确认外流资金12亿余元。犯罪嫌疑人通过境外聊天软件联系买家和卖家...